洗錢罪類案釋解與法律實務 王朝勇 陸雲英 9787519792060 【台灣高等教育出版社】
圖書均為代購，正常情形下，訂後約兩周可抵台。
物品所在地：中國大陸
原出版社：法律
物品所在地：中國大陸
原出版社：法律
NT$496
商品編號:
供貨狀況:
尚有庫存
加入最愛
此商品 「 最高 」可以折抵紅利
0
點
(約等於 NT$0 )
商品介紹
| *完成訂單後正常情形下約兩周可抵台。 *本賣場提供之資訊僅供參考，以到貨標的為正確資訊。 印行年月：202406*若逾兩年請先於私訊洽詢存貨情況，謝謝。 台灣(台北市)在地出版社，每筆交易均開具統一發票，祝您中獎最高1000萬元。 書名：洗錢罪類案釋解與法律實務 ISBN：9787519792060 出版社：法律 著編譯者：王朝勇 陸雲英 頁數：441 所在地：中國大陸 *此為代購商品 書號：1654361 可大量預訂，請先連絡。 內容簡介 本書在洗錢罪案例的選取上，既有傳統的洗錢罪案例，又有利用現代科技手段和信息化平台進行的新型犯罪形態的洗錢罪案例；既有筆者親自代理的典型案例，又有最高人民法院發布的指導性案例。 本書按照洗錢罪的類型進行章節劃分，分別為毒品犯罪類洗錢罪、黑社會性質的組織犯罪類洗錢罪、走私犯罪類洗錢罪、貪污賄賂犯罪類洗錢罪、破壞金融管理秩序犯罪類洗錢罪、金融詐騙犯罪類洗錢罪等，並選取相關典型案例，通過「案情介紹」「爭議焦點」「辯護要點」「裁判要點」「實務評析」「類案指引」「關聯法規」等多個模塊，對案例和實務問題進行剖析，為從事一線刑事法律實務的辦案人員和廣大讀者提供參考。作者簡介 陸雲英，律師。中國政法大學企業合規研究中心執行主任、高級研究員，中國政法大學法律碩士學院研究生兼職導師，最高人民法院國家責任研究基地研究員，中國人民大學虛假訴訟治理研究中心研究員，北京師範大學中國企業家刑事風險防控（北京）中心核心成員，金華市律師協會理事、副秘書長，浙江省法律宣講團成員，金華仲裁委員會仲裁員，民建開發區基礎委員會委員。主編出版了《企業經營管理法律風險》《說贏就贏——虛假訴訟案例指導》《說成就成——律師點評大要案》《民間借貸——新型疑難複雜案例精選》《企業合規實戰案例解析》《說上就上——公司創業板上市法律實務和案例解析》。目錄 第一章 毒品犯罪類洗錢罪1 毒品犯罪「自洗錢」行為、為他人毒品犯罪轉移資金行為之認定——以河南省尉氏縣人民法院（2022）豫0223刑初223號為例 2 對洗錢贓款為毒品犯罪所得的「明知」可依據基礎事實嚴格推定——以湖北省孝感市中級人民法院（2023）鄂09刑終88號為例 3 主觀犯意與實施行為視角下洗錢罪的出罪認定——以瀋陽市和平區人民法院（2021）遼0102刑初1160號為例 第二章 黑社會性質的組織犯罪類洗錢罪 1 上游犯罪為黑社會性質的組織犯罪的洗錢罪——以江西省南昌市東湖區人民法院（2019）贛0102刑初575號為例 2 涉黑社會性質組織犯罪洗錢案件中「明知」的認定和犯罪數額的確定——以最高人民檢察院發布的檢察機關懲治洗錢犯罪典型案例之李某華洗錢案為例 3 掩飾、隱瞞上游利用黑社會性質組織影響力的犯罪所得及收益構成洗錢罪——以最高人民檢察院、中國人民銀行聯合發布懲治洗錢犯罪典型案例之曾某洗錢案為例 第三章 走私犯罪類洗錢罪 1 上游犯罪為走私犯罪的洗錢罪——以北京市第四中級人民法院（2022）京04刑初18號為例 2 購買走私的普通貨物、物品以供自用構成洗錢罪——以廣東省佛山市南海區人民法院（2021）粵0605刑初3292號為例 3 為他人走私貨物提供銀行賬戶、幫助轉移資金行為之認定——以山東省日照市嵐山區人民法院（2021）魯1103刑初6號為例 第四章 貪污賄賂犯罪類洗錢罪 1 貪污賄賂類洗錢犯罪的行為人對犯罪對象的明知應當是成立犯罪的必要條件——以山東省泰安市泰山區人民法院（2021）魯0902刑初458號為例 2 利用公司進行虛假交易，幫助他人掩飾、隱瞞受賄所得行為之認定——以四川省中江縣人民法院（2021）川0623刑初284號為例 3 洗錢犯罪案件中被告人主觀故意的認定——以山東省濱州市濱城區人民法院（2018）魯1602刑初358號為例 4 洗錢罪與贓物犯罪的法律競合關係研究——以湖北省恩施中級人民法院（2020）鄂28刑終91號為例 第五章 破壞金融管理秩序犯罪類洗錢罪 1 金融領域洗錢罪及洗錢罪與掩飾、隱瞞犯罪所得罪的區分——以廣東省廣州市人民法院（2011）粵刑初735號為例 2 為他人收購銀行卡幫助洗錢后「漂白」、合法化犯罪所得構成自洗錢——以江西省樂安縣人民法院（2022）贛1025刑初40號為例 3 淺論借貸型非典型洗錢在實務中的疑難點——以天津市南開區人民法院（2021）津0104刑初384號為例 第六章 金融詐騙犯罪類洗錢罪 1 「提供資金賬戶型」洗錢罪的認定——以上海市第一中級人民法院（2021）滬01刑終1254號為例 2 信用卡金融犯罪案件中洗錢罪的認定 附錄一 洗錢罪涉及法律法規及司法解釋彙編 中華人民共和國刑法（節錄） 中華人民共和國刑事訴訟法（節錄） 中華人民共和國反洗錢法 中華人民共和國反洗錢法（修訂草案公開徵求意見稿） 最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關於辦理洗錢刑事案件若干問題的意見 國務院辦公廳關於完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見 最高人民法院關於審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋 最高人民檢察院、公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）（節錄） 最高人民法院、最高人民檢察院關於適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒收程序若干問題的規定（節錄） 最高人民法院、最高人民檢察院、海關總署打擊非設關地成品油走私專題研討會會議紀要 最高人民法院、最高人民檢察院、海關總署關於辦理走私刑事案件適用法律若干問題的意見（節錄） 最高人民法院關於審理非法出版物刑事案件具體應用法律若干問題的解釋（節錄） 最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理內幕交易、泄露內幕信息刑事案件具體應用法律若干問題的解釋 最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋（節錄） 全國人民代表大會常務委員會關於《中華人民共和國刑法》有關信用卡規定的解釋 最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關於辦理電信網路詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）（節錄） 附錄二 關於洗錢罪典型案例、解讀及答記者問 最高人民檢察院第四十四批指導性案例 最高人民檢察院第四十七批指導性案例 依法履行職務犯罪檢察職能助力懲治金融腐敗和防範金融風險 檢察機關懲治洗錢犯罪典型案例 最高人民檢察院第二批懲治洗錢犯罪典型案例解讀 最高檢第四檢察廳負責人就發布檢察機關懲治洗錢犯罪典型案例答記者問 最高人民檢察院、中國人民銀行懲治洗錢犯罪典型案例 最高人民檢察院、國家外匯管理局聯合發布懲治涉外匯違法犯罪典型案例 最高人民法院、最高人民檢察院聯合發布依法從嚴打擊私募基金犯罪典型案例 依法從嚴打擊私募基金犯罪 維護金融安全助推行業治理 人民法院案例庫案例 附錄三 北京市檢察機關打擊治理洗錢犯罪典型案例 廣東省高級人民法院發布依法懲治金融犯罪典型案例 附錄四 詳細資料或其他書籍請至台灣高等教育出版社查詢，查後請於PChome商店街私訊告知ISBN或書號，我們即儘速上架。 |
