新反洗錢法解釋.理論與實務 武長海 王旭 9787521653519 【台灣高等教育出版社】

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書名：新反洗錢法解釋.理論與實務
ISBN：9787521653519
出版社：中國法治
著編譯者：武長海 王旭
頁數：289
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1748060
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內容簡介

本書以新《反洗錢法》為綱，全面系統地對法條進行解釋與剖析。內容架構嚴謹，共分為七章，涵蓋總則、反洗錢監督管理、反洗錢義務、反洗錢調查、反洗錢國際合作、法律責任以及附則多個方面，確保對新法的全方位解讀。

作者簡介

王旭，北京中簡律師事務所主任，中國政法大學法學院兼職教授。

目錄

中華人民共和國反洗錢法
第一章 總則
第一條【立法宗旨】
第二條【反洗錢的定義】
第三條【反洗錢工作原則】
第四條【風險相適應原則】
第五條【監督管理】
第六條【金融機構和特定非金融機構反洗錢義務的規定】
第七條【反洗錢信息的保密、使用範圍和保護要求】
第八條【對履行反洗錢義務的機構及其工作人員開展相關工作的法律保障】
第九條【反洗錢宣傳教育】
第十條【單位與個人的反洗錢責任】
第十一條【反洗錢舉報與表彰獎勵機制】
第十二條【打擊境外反洗錢和恐怖主義融資】
第二章 反洗錢監督管理
第十三條【國務院反洗錢行政主管部門的反洗錢監管職責】
第十四條【國務院有關金融管理部門的反洗錢監管職責】
第十五條【國務院有關特定非金融機構主管部門的反洗錢監管職責】
第十六條【反洗錢監測分析機構職責】
第十七條【部門間信息交換機制】
第十八條【出入境申報】
第十九條【受益所有人信息管理制度】
第二十條【犯罪材料移轉】
第二十一條【行政部門監管職責】
第二十二條【監督檢查具體措施】
第二十三條【風險評估職責】
第二十四條【高風險地區的識別與控制】
第二十五條【行業自律組織】
第二十六條【服務機構及其工作人員】
第三章 反洗錢義務
第二十七條【金融機構反洗錢內控制度】
第二十八條【建立客戶盡職調查制度】
第二十九條【客戶盡職調查義務】
第三十條【金融機構實施風險管理措施的條件和限制】
第三十一條【特殊盡職調查義務】
第三十二條【依託第三方開展客戶盡職調查的相關規定】
第三十三條【相關部門支持客戶盡職調查】
第三十四條【客戶身份資料和交易記錄保存制度】
第三十五條【大額交易報告制度和可疑交易報告制度】
第三十六條【金融機構保持動態情形關注的要求】
第三十七條【反洗錢工作統籌及信息共享】
第三十八條【對客戶盡職調查的配合義務】
第三十九條【洗錢風險管理措施的救濟】
第四十條【反洗錢特別預防措施】
第四十一條【識別、評估相關風險並制定相應的制度】
第四十二條【特定非金融機構反洗錢義務】
第四章 反洗錢調查
第四十三條【調查程序】
第四十四條【調查措施】
第四十五條【凍結措施】
第五章 反洗錢國際合作
第四十六條【反洗錢國際合作的基本依據和基本原則】
第四十七條【中國人民銀行履行反洗錢國際合作職責】
第四十八條【洗錢犯罪司法協助】
第四十九條【境外金融機構配合調查】
第五十條【境外執法要求的處理】
第六章 法律責任
第五十一條【監管機構責任】
第五十二條【內控管理之責】
第五十三條【金融機構具體反洗錢義務之一】
第五十四條【其他違反反洗錢義務的處罰】
第五十五條【致使發生洗錢或恐怖融資後果的處罰】
第五十六條【對金融機構相關責任人員的處罰】
第五十七條【金融機構違反對等原則擅自行動的法律責任】
第五十八條【特定非金融機構反洗錢法律責任】
第五十九條【單位與個人違反反洗錢特別預防措施法律責任】
第六十條【未按規定提交受益所有人信息的處罰標準】
第六十一條【裁量基準制定主體及原則】
第六十二條【行刑銜接】
第七章 附則
第六十三條【履行反洗錢義務的金融機構】
第六十四條【特定非金融機構的反洗錢法義務】
第六十五條【施行時間】

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