互聯網金融犯罪偵查與司法實務研究王錸等著 9787565325205 【台灣高等教育出版社】

Name: 互聯網金融犯罪偵查與司法實務研究 王錸 等 著 9787565325205 【台灣高等教育出版社】
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書名：互聯網金融犯罪偵查與司法實務研究
ISBN：9787565325205
出版社：中國人民公安大學
著編譯者：王錸等著
頁數：295
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1680485
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內容簡介

王錸等著的《互聯網金融犯罪偵查與司法實務研究》一書是北京市社會科學基金「互聯網金融的監管與司法」課題(編號：16FXA002)的研究成果。本書共分為九章，分別為第一章互聯網金融概述、第二章互聯網金融案件的行刑銜接、第三章互聯網金融犯罪案件的受理與立案、第四章互聯網金融犯罪的偵查取證、第五章第三方支付相關刑事司法問題、第六章P2P網路借貸平台領域刑事司法問題、第七章互聯網眾籌融資領域刑事司法問題、第八章互聯網理財領域相關刑事司法問題、第九章虛擬貨幣領域刑事司法問題。

第一章互聯網金融概述
第一節引言
第二節互聯網金融的歷史沿革
第三節互聯網金融的概念及其本質屬性
一、何謂金融
二、互聯網金融概述
第四節互聯網金融的特點
一、超高的服務效率
二、低廉的交易成本
三、廣泛的受眾群體
四、潛在的法律風險
第五節互聯網金融行業風險概述
一、風險的概念
二、風險的類型
第六節互聯網金融監管概述
一、我國當前互聯網金融行業監管面臨的主要挑戰
二、我國未來互聯網金融監管體系的構建
第七節小結
第二章互聯網金融案件的行刑銜接
第一節互聯網金融案件行刑銜接的內涵
一、行刑銜接的概念
二、我國行刑銜接制度的發展歷程
三、互聯網金融風險背景下的行刑銜接
第二節互聯網金融案件行刑銜接的運行機制
一、銜接促進機制
二、立案銜接機制
三、證據銜接機制
四、監督救濟機制
第三節互聯網金融案件行刑銜接的困境
一、法律依據較混亂
二、信息共享阻力大
三、法律監督不完善
四、銜接時機難掌控
第四節互聯網金融案件行刑銜接的完善
一、大數據背景下互聯網金融犯罪監測預警機制探索
二、以「網上銜接」為目標完善信息共享平台建設
三、以「移案監督」為核心完善檢察監督制度
第三章互聯網金融犯罪案件的受理與立案
第一節互聯網金融犯罪案件的偵辦類型
一、互聯網金融犯罪案件的偵辦類型
二、不同類型的互聯網金融犯罪案件的處置差異
第二節一元偵辦模式下的互聯網金融犯罪案件受案
一、受案
二、立案審查
三、案件移送
四、緊急情況處置
第三節一元偵辦模式下的互聯網金融犯罪案件立案
一、立案的條件
二、立案的決定
三、不予立案的決定
四、民刑交織案件的處理
第四節多元偵辦模式下的互聯網金融犯罪案件
一、互聯網金融犯罪案件的新特點
二、當前多元偵辦模式在互聯網金融犯罪案件查處中存在的問題
三、解決互聯網金融犯罪案件多元偵辦模式中存在問題的思路
四、多元偵辦模式下分別立案對象的確定
第四章互聯網金融犯罪的偵查取證
第一節互聯網金融犯罪偵查取證的基礎理論
一、刑事證據基本理論
二、證據能力與以審判為中心的證據要求
第二節互聯網金融犯罪取證難點和取證思路
一、互聯網金融犯罪取證的難點
二、互聯網金融犯罪取證的主要思路
第三節互聯網金融犯罪案件的調查取證
一、法定的證據種類
二、物證、書證的調查取證
三、視聽資料與電子數據的調查取證
四、筆錄證據的調查取證
五、鑒定意見的調查取證
第五章第三方支付相關刑事司法問題
第一節第三方支付的發展與監管
一、第三方支付概況
二、第三方支付的發展歷程
三、第三方支付行業規模與發展趨勢
四、第三方支付監管現狀
第二節第三方支付相關刑事法律問題研究
一、第三方支付平台本身面臨的刑事法律風險
二、利用第三方支付平台多發的刑事犯罪
三、打擊第三方支付違法犯罪行為中的司法實務問題
第三節防範第三方支付犯罪的建議
一、強化行業監管
二、促進行業完善
三、加強刑事規範的配套完善
四、提升司法機關打擊能力
第六章 P2P網路借貸平台領域刑事司法問題
第一節 P2P網貸行業現狀素描
一、P2P網貸的含義及概況
二、P2P網貸行業面臨的風險
第二節 P2P網貸行業行政監管歷程之梳理
一、處於「三無」的野蠻發展階段
二、監管吹風階段
三、確立互聯網金融「基本法」階段
四、全面排查重點整治階段
第三節對P2P網貸平台刑事規制的正當性分析
一、民間非正規金融活動的非法性分析
二、非法吸收公眾存款罪保護的法益
第四節 P2P網貸平台的主要類型及刑事風險分析
一、信息中介型平台及其刑事風險
二、信用中介型平台及其刑事風險
三、債權轉讓型平台及其刑事風險
第七章互聯網眾籌融資領域刑事司法問題
第一節眾籌的含義與分類
一、眾籌融資模式的含義
二、國內互聯網眾籌的發展歷程
三、互聯網眾籌的分類
四、基本運作模式
第二節眾籌融資的域內外監管
一、政策規定沿革
二、國內監管現狀
三、域外監管制度——基於美國JOBS法案
第三節眾籌融資模式的民商事法律風險
第四節眾籌融資模式的刑事法律風險與爭議問題
一、股權眾籌是否涉嫌非法吸收公眾存款等集資類犯罪
二、股權眾籌是否涉嫌構成擅自發行股票罪
三、刑法爭議問題
第五節股權眾籌法律困境之解析路徑
一、非法集資罪中諸罪名此罪與彼罪的界限
二、眾籌融資行為的性質界定與刑法意義上的「證券」的明確
第八章互聯網理
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