信託違法案件辦理總成劉佳 9787519790301 【台灣高等教育出版社】

Name: 信託違法案件辦理總成 劉佳 9787519790301 【台灣高等教育出版社】
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書名：信託違法案件辦理總成
ISBN：9787519790301
出版社：法律
著編譯者：劉佳
頁數：290
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1677468
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內容簡介

本書總體結構按照刑事犯罪篇、行政處罰篇和民事責任篇三類歸集。在每一篇中，都以法律條文為中心，從相關規定、典型案例、權威解讀等方面展開表述。同時，結合近年來信託行業改革轉型化險等情況，增加了監管規定和案例，以及資管新規、九民紀要等與信託行業展業、監管、處置等密切相關的解釋和制度規定，供讀者加深對信託制度的認識。

第一篇刑事犯罪篇
《刑法》第一百六十三條第一款【非國家工作人員受賄罪】
《刑法》第一百八十四條【金融機構工作人員受賄的處理】
《刑法》第二百七十一條第一款【職務侵占罪】
《刑法》第三百八十二條【貪污罪】
《刑法》第三百八十五條【受賄罪】
《刑法》第三百九十三條【單位行賄罪】
第二篇行政處罰篇
《銀行業監督管理法》第二十一條【審慎經營規則】
《銀行業監督管理法》第三十八條【銀行業金融機構接管及重組】
《銀行業監督管理法》第四十五條【銀行業金融機構違法違規處罰】
《銀行業監督管理法》第四十六條【銀行業金融機構違法罰則】
《銀行業監督管理法》第四十七條【銀行業金融機構未按規定報送信息資料】
《銀行業監督管理法》第四十八條【金融機構高管違法違規罰則】
《信託公司管理辦法》第二十四條【信託公司勤勉盡責管理義務】
《信託公司管理辦法》第三十四條【信託公司開展信託業務的禁止性行為】
《信託公司管理辦法》第四十六條【信託公司財務真實性要求】
《信託公司管理辦法》第四十七條【監管部門檢查信託公司經營活動】
《信託公司管理辦法》第五十條【信託公司高管任職資格審查】
《信託公司管理辦法》第五十九條【信託公司違規設立分支機構罰則】
《信託公司管理辦法》第六十條【監管處罰兜底條款】
《信託公司管理辦法》第六十二條【信託公司高管處罰條款】
《信託公司集合資金信託計劃管理辦法》第四條、第二十九條【信託公司勤勉盡責及受益權拆分轉讓】
《信託公司集合資金信託計劃管理辦法》第五條【信託計劃設立條件】
《信託公司集合資金信託計劃管理辦法》第九條【信託計劃設立前盡職調查】
《信託公司集合資金信託計劃管理辦法》第二十七條【信託公司管理信託計劃的行為禁止】
《信託公司集合資金信託計劃管理辦法》第四十七條【信託公司違規罰則】
《信託公司集合資金信託計劃管理辦法》第四十八條【信託公司推介違規罰則】
《信託公司集合資金信託計劃管理辦法》第四十九條【信託公司違規設立信託計劃的罰則】
《信託公司集合資金信託計劃管理辦法》第五十條【信託公司違規信息披露罰則】
《信託公司集合資金信託計劃管理辦法》第五十一條【信託公司管理信託計劃的兜底違規罰則】
《金融違法行為處罰辦法》第十一條【金融機構違規賬外經營及罰則】
《金融違法行為處罰辦法》第十六條【金融機構違規放貸及罰則】
《金融違法行為處罰辦法》第二十八條【信託公司違規經營及罰則】
《流動資金貸款管理暫行辦法》第六條【流動資金貸款人強化貸權管理】
《流動資金貸款管理暫行辦法》第三十九條【流動資金貸款人違法違規行為罰則】
《個人貸款管理暫行辦法》第十六條【貸款人強化貸款自主管理】
《固定資產貸款管理暫行辦法》第三十九條【固定資產貸款違規相關罰則】
《商業銀行委託貸款管理辦法》第七條【商業銀行委託貸款審慎管理規定】
《商業銀行內部控制指引》第二十二條【商業銀行財會信息真實性要求】
《商業銀行股權管理暫行辦法》第五十二條【商業銀行違反股權管理規定的相關罰則】
《國務院關於加強地方政府融資平台公司管理有關問題的通知》（國發〔2010〕19號）
《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》第四十七條【金融機構高管人員管理不當的情形】
《中國銀監會辦公廳關於加強信託公司房地產信託業務監管有關問題的通知》第三條【信託公司房地產貸款強化監管要求】
《中國銀監會關於規範信貸資產轉讓及信貸資產類理財業務有關事項的通知》第三條【信貸資產潔凈轉讓要求】
《銀行與信託公司業務合作指引》第三十三條【監管依法處罰銀信合作違法違規行為】
《中國銀監會辦公廳關於進一步加強信託公司風險監管工作的意見》【信託行業打破剛兌、消除「影子銀行」業務特徵的系統監管要求】
《中國銀保監會關於規範信託公司信託業務分類的通知》（銀保監規〔2023〕1號）
《中國銀保監會關於規範信託公司異地部門有關事項的通知》（銀保監規〔2023〕3號）
《中國銀保監會辦公廳關於清理規範信託公司非金融子公司業務的通知》（銀保監辦發〔2021〕85號）
《信託公司股權管理暫行辦法》（2020年1月20日）
《中國銀保監會辦公廳關於保險資金投資集合資金信託有關事項的通知》（銀保監辦發〔2019〕144號）
《信託業保障基金管理辦法》（2014年12月10日）
《中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、國家外匯管理局關於規範金融機構資產管理業務的指導意見》（銀髮〔2018〕106號）
《信託公司集合資金信託計劃管理辦法》（2009年2月4日）
《全國法院民商事審判工作會議紀要》（法〔2019〕254號）
第三篇民事責任篇
《信託法》第
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