反洗錢國際標準教程杜金富 9787522024738 【台灣高等教育出版社】

Name: 反洗錢國際標準教程 杜金富 9787522024738 【台灣高等教育出版社】
Brand: abooksthep
Price: 432.0 TWD
Availability: InStock

圖書均為代購，正常情形下，訂後約兩周可抵台。
物品所在地：中國大陸
原出版社：中國金融

NT$432

商品編號:

供貨狀況: 尚有庫存

加入最愛

商品介紹

*完成訂單後正常情形下約兩周可抵台。
*本賣場提供之資訊僅供參考，以到貨標的為正確資訊。
印行年月：202407*若逾兩年請先於私訊洽詢存貨情況，謝謝。
台灣(台北市)在地出版社，每筆交易均開具統一發票，祝您中獎最高1000萬元。
書名：反洗錢國際標準教程
ISBN：9787522024738
出版社：中國金融
著編譯者：杜金富
頁數：388
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1660323
可大量預訂，請先連絡。

內容簡介

本書從洗錢與FATF的基本概念著手，按照國家層面反洗錢的組織與協調、沒收與臨時措施、反恐怖融資和防擴散融資、反洗錢和反恐怖融資的預防措施、透明度與受益所有權、反洗錢國際合作、評估風險與運用風險為本方法、反洗錢和反恐怖融資數據統計、反洗錢和反恐怖融資合規性及有效性評估方法的順序，系統闡釋和解讀FATF《40項建議》及有關的指引、最佳實踐的主要內容，幫助讀者構建具有系統性的反洗錢圖景和思維框架。

第一章洗錢與金融行動特別工作組
第一節洗錢與反洗錢
一、洗錢
二、洗錢的社會危害
三、反洗錢的產生
四、反洗錢的定義
第二節反洗錢國際組織
一、專門的反洗錢國際組織
二、在反洗錢領域發揮作用的其他國際組織
第三節金融行動特別工作組建議
一、1990年第一版《40項建議》的主要內容
二、《40項建議》的修訂、拓展和更新
三、新《40項建議》的主要內容及本書結構
本章小結
第二章國家層面反洗錢的組織與協調
第一節洗錢定罪
一、規定洗錢犯罪的演變
二、確定洗錢犯罪的方法
三、規定洗錢犯罪的要求
第二節洗錢的路徑、反洗錢義務主體和監管部門
一、洗錢的路徑
二、反洗錢的義務主體
三、反洗錢義務主體的監管部門
第三節反洗錢政策的制定與執行
一、反洗錢政策
二、反洗錢政策的執行部門
三、反洗錢政策與政策執行部門的組織和協調
本章小結
第三章沒收與臨時措施
第一節沒收與臨時措施的概念
一、沒收的含義
二、臨時措施的含義
三、沒收、扣押、凍結的對象
第二節沒收、扣押、凍結措施的實施
一、識別、追查和評估予以沒收的資產
二、臨時措施
第三節資產追回與非定罪沒收
一、資產追回
二、非定罪沒收
本章小結
第四章反恐怖融資和防擴散融資
第一節恐怖融資和反恐怖融資定向金融制裁
一、恐怖融資犯罪
二、恐怖融資與洗錢、反恐怖融資與反洗錢
三、與恐怖主義和恐怖融資相關的定向金融制栽
第二節非營利組織反恐怖融資
一、非營利組織的概念
二、防止非營利組織被恐怖融資濫用的目標及一般原則
三、識別、預防和打擊恐怖分子濫用非營利組織的方法
第三節與擴散融資相關的金融制裁
一、大規模殺傷性武器擴散的含舍義
二、聯合國防範、制止、瓦解大規模殺傷性武器擴散的決定
三、擴散融資與反洗錢
四、定向金融制裁
本章小結
第五章反洗錢和反恐怖融資的預防措施
第一節金融機構的客戶盡職調查、記錄保存和可疑交易報告
一、客戶盡職調查的一般情形
二、風險為本方法
三、記錄保存
四、可疑交易報告及泄密與保密
五、內部控制
第二節金融機構特定情形下的額外措施
一、政治公眾人物的額外措施
二、代理行
三、電匯
四、依託第三方的盡職調查
五、資金或價值轉移服務
第三節特定非金融行業和職業
一、客戶盡職調查
二、其他預防措施
本章小結
第六章透明度與受益所有權
第一節掌握或獲取法人工具受益所有權信息的意義
一、受益所有權或受益所有人的概念
二、濫用法人及法律安排
三、提高透明度與確定法人和法律安排的受益所有權
第二節透明度與法人的受益所有權
一、法人的概念
二、獲取受益所有權相關信息的範圍和要求
三、其他要求
第三節透明度與法律安排的受益所有權
一、法律安排的概念
二、獲取法律安排受益所有權信息的範圍和要求
三、其他措施
本章小結
第七章反洗錢國際合作
第一節國際公約
一、國際公約與反洗錢
二、金融行動特別工作組要求加入並實施的國際公約
三、金融行動特別工作組鼓勵批准並實施的國際公約
第二節反洗錢司法協助
一、司法協助的概念
二、反洗錢司法協助的主要要求
三、凍結、沒收和犯罪資產分享
四、引渡
第三節其他形式的國際合作
一、適用於所有形式國際合作的原則
二、適用於特定形式國際合作的原則
本章小結
第八章評估風險與運用風險為本方法
第一節洗錢和恐怖融資風險的概念
一、風險
二、犯罪風險
三、金融風險
四、洗錢風險
第二節洗錢風險評估
一、洗錢風險評估的含義
二、洗錢風險評估的組織
三、洗錢風險評估的信息來源
四、洗錢風險評估的步驟
第三節風險為本方法的運用
一、風險為本方法的概念及表現形式
二、運用風險為本方法的挑戰及國家層面的具體做法
第四節風險為本方法的實踐案例
一、監管機構的風險評估方法
二、以風險為本的監管措施
三、根據識別出的風險調整監管頻率
四、根據識別出的風險調整監管強度
五、向義務機構提供監管指引的方法
本章小結
第九章反洗錢和反恐怖融資數據統計
第一節反洗錢和反恐怖融資數據的收集
一、反洗錢數據統計的重要作用
二、金融行動特別工作組關於反洗錢數據統計的相關要求
三、反洗錢數據收集面臨的主要挑戰及應遵循的原則
四、反洗錢數據收集工作的組織協調
第二節反洗錢和反恐怖融資數據的分析
一、掌握數據分析的具體工作方法
二、理解並
詳細資料或其他書籍請至台灣高等教育出版社查詢，查後請於PChome商店街私訊告知ISBN或書號，我們即儘速上架。