反洗錢專項法律實務 盈科律師事務所 9787519798604 【台灣高等教育出版社】

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書名：反洗錢專項法律實務
ISBN：9787519798604
出版社：法律
著編譯者：盈科律師事務所
頁數：300
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1709877
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內容簡介

隨著加密貨幣的興起，反洗錢形勢日益嚴峻，共同打擊洗錢犯罪行為刻不容緩。洗錢的起點是犯罪，終點是銀行賬面上的數字，這一系列過程相當複雜，本書內容分別從「斷卡」行動與銀行卡凍結、資金出入境、虛擬貨幣與黃金這三方面的反洗錢法律實務入手，結合筆者在刑事領域深耕多年的實務經驗，以及反洗錢政策法律規定，解構各種洗錢手法、資金出入路徑，並對洗錢的懲罰措施進行全面的梳理和解讀，本書既關注反洗錢各個專題領域的理論發展和實踐操作，又梳理了相關領域的典型案例，具有較好的參考價值，能夠為更好地開展反洗錢工作提供參考和指引。

作者簡介

郭志浩，盈科深圳數字經濟法律事務部主任、第六屆管委會委員，同時擔任西北政法大學國家安全學院兼職教授、山西農業大學公共管理學院客座教授、深圳市信息服務業區塊鏈協會法律專委會執行主任、深圳市律師協會數字經濟法律專業委員會委員。 郭志浩律師曾辦理國內眾多區塊鏈行業知名的重大疑難案件，併為多家企業的經營管理難題提供法律解決方案。多次受邀參与民主與法制、中國經營報、中國產經新聞、新京報、法治日報、財經、界面新聞、南方周末報、深圳特區報、廣州日報、浙江日報、金色財經等知名官方媒體的採訪報道。

目錄

PART 1 斷卡行動與銀行卡解凍法律實務
第一章 銀行卡解凍法律實務
第一節 「斷卡」行動的政策背景
第二節 銀行卡解凍四步法
第三節 解凍銀行卡被問最多的問題
第四節 解凍銀行卡百問百答
第五節 與銀行卡凍結相關的法律法規政策匯總
第六節 五大行銀行卡凍結代碼匯總
第二章 銀行卡解凍類案例解析
第一節 虛擬貨幣交易類解凍案例
第二節 私下換匯類解凍案例
第三節 外貿交易類解凍案例
第四節 網賭凍卡類解凍案例
第五節 多地凍結類解凍案例
第六節 其他類型的解凍案例
第三章 關於銀行卡解凍的幾個焦點問題
第一節 提前偽造一份材料解凍會涉及哪些犯罪？
第二節 涉詐案件中被騙到緬北做詐騙的人都無罪嗎？
第三節 公安機關有權直接扣划銀行賬戶內的資金嗎？
第四節 銀行卡凍結后必須退還「涉案贓款」嗎？——論刑事案件中「涉案贓款」的第三人善意取得
PART 2 資金出入境法律實務
第一章 常見資金單向出境或入境法律實務
第一節 境外虛擬銀行卡交易
第二節 「個人額度」互轉
第三節 利用境內外雙身份證
第四節 利用消費轉移資金
第五節 現金對倒
第六節 境外放款
第七節 境外證券投資通道
第八節 跨境私募基金通道——QDLP、QDIE、跨境人民幣投貸基金
第九節 金融衍生品
第十節 境外投資
第十一節 貿易對敲
第十二節 利用留存於境外的利潤
第十三節 境外直接投資（ODI）
第十四節 內保外貸
第十五節 外保內貸
第二章 常見資金雙向出入境方式
第一節 虛擬貨幣交易
第二節 歐洲UC萬事達卡
第三節 虛擬貨幣交易所VISA卡通道
第四節 外匯交易平台充提
第五節 藝術品買賣
第六節 跨國公司資金池調撥
第七節 技術轉讓與許可
第八節 信用證
第九節 托收
第十節 匯付結算
第十一節 跨境貿易
第十二節 跨境併購
第三章 資金出入境違法犯罪典型案例解析
第一節 刑事犯罪典型案例解析
第二節 行政處罰典型案例解析
PART 3 虛擬貨幣與黃金交易的反洗錢法律實務
第一章 虛擬貨幣與黃金交易的反洗錢理論研究
第一節 中國反洗錢現狀解讀
第二節 虛擬貨幣的發展歷程和政策現狀
第三節 虛擬貨幣的雙重法律屬性
第四節 關於虛擬貨幣的稅收和罰沒處置問題
第五節 黃金交易過程中涉及的刑事犯罪
第六節 黃金交易過程中應當注意的事項
第二章 虛擬貨幣與黃金的反洗錢實務
第一節 虛擬貨幣與黃金的洗錢邏輯
第二節 針對虛擬貨幣與黃金的反洗錢預防措施
第三章 虛擬貨幣與黃金交易的實務案例解析
第一節 虛擬貨幣的實務案例解析
第二節 黃金交易的實務案例解析
後記

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